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1、客户洗钱风险分类的参考因素包括个人因素和企业因素 。个人因素包括：外国政要、政党领袖、国企高管、高级司法和官员；被联合国、政府部门等列入黑名单的客户 。或者已经接受行政或司法调查的客户；有嫌疑或其他记录的客户 。企业因素包括：经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户；长期大额交易的客户；与高风险、地区或客户有密切贸易关系的客户；所有权结构过于复杂，无法确定实际受益人的客户 。
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