成功追回1040被骗的钱 传销案例

传销案例(成功追回1040被骗的钱)
检察日报 2020-10-10 20:07成功追回1040被骗的钱 传销案例
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图:庭审现场
专门成立软件公司 , 开发能掩盖传销本质的线上平台 。
不到两年时间 , 发展会员460余万名 。
为了增强会员黏性 , 抛出很多“概念” , 开发各种返利模式……
截至案发 , “悦花越有”吸纳的会员仅用于升级的费用就近30亿元!
2019年5月 , 滨州市沾化区法院作出一审判决 , 因组织、领导传销活动罪 , 主犯刘玉龙被判有期徒刑7年 , 并处罚金2亿元 。
刘玉龙等人上诉后 , 滨州市中级法院依法裁定驳回上诉 , 维持原判 。
“这起网络传销大案 , 我们办案历时16个月 , 很有典型意义 。”今年9月 , 案件承办人、山东省滨州市沾化区检察院副检察长张甲良介绍了案件办理的相关情况 。
“他想以发展会员的方式赚钱”
成功追回1040被骗的钱 传销案例
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图:公安人员在北京抓获刘玉龙
“一开始刘玉龙就和我说他想搭建一个平台 , 通过我的市场团队 , 想以发展会员的方式赚钱 。”
张甲良介绍说 , 刘玉龙能发展如此多的会员 , 与他的合作伙伴宋平有很大关系 。宋平有传销犯罪前科 , 手中有一支专业团队 , 传销推广经验非常丰富 。
两人一拍即合 , 共同商量出平台运营模式 , 即必须缴纳注册资金才能成为会员 , 会员推广会员能够拿上下各两级的提成 。
还确定了分成比例 , 对会员注册资金 , 以刘玉龙占25%、宋平团队占75%进行瓜分 。
检察机关查明 , 自2016年9月至2018年7月 , 刘玉龙等人开发“悦花越有”平台 。
鉴定显示 , “悦花越有”平台共注册店主会员460.63万个 , 其中一星店主391.88万个 , 二星店主51.03万个 , 三星店主17.38万个 , 四星店主2229个 , 五星店主1207个 。
先期推广中 , 两人决定通过预售北京中合农发企业管理有限公司(下称“中合农发公司”)股权的方式发展会员 , 对入会者承诺该公司26个月内上市 , 否则数倍退还注册资金 。
为了增加平台黏性 , 他们还设定了团队收益 。
宋平说 , 推广目的就是让每个会员都感觉能赚到钱 。让更多的人加入平台成为会员 , 让会员再发展会员 , 这样盈利多 , 赚钱就多 。
随着会员数量越来越庞大 , 刘玉龙和宋平又推出了“消费全返”模式 。
2016年11月 , 中合农发公司旗下的“悦花越有”1.0软件正式上线 , 并在北京召开了盛大的平台上线仪式 。
2016年底 , 该平台注册会员就达到了数千人 。
2017年初 , 中合农发公司举办春季奖励大会 , 刘玉龙、宋平向包括刘佳丽在内的推广会员最多的“市场精英”发放了红旗轿车、金条等奖品 。
而实际上 , 由于利益分配不均 , 刘玉龙更改了会员推广模式 。
随之 , 刘玉龙、宋平的裂痕越来越大 , 最终在2017年3月分道扬镳 。
“悦花越有”1.0版平台只有微信端和PC端 , 是一个简单的会员登记软件 。
随着会员数量不断增多 , 刘玉龙委托山东一家公司开发了“悦花越有”2.0版平台 。
2017年6月 , “悦花越有”全网起航大会召开 , 包含会员系统、购物、引流在内的“悦花越有”App正式上线 。
新平台丰富发展了“消费全返”概念 , 让刘玉龙畅想的商业版图得到补全 。
该平台将刘玉龙开展传销活动的真实面目隐藏在了正常的购物软件、商业平台的背后 。随着会员数量的急剧增加 , 引流、消费金额不断扩大 , 刘玉龙自行成立软件公司 , 开发了“悦天使”3.0版平台 。
这是一个危险的信号
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图:办案人员查获的涉案银行卡、印章、U盘等物品 。
刘玉龙“商业帝国”快速成长的背后 , 离不开他推广的“推广返利”和“消费全返” 。